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「云交易所」罪恶丛生:已成资金盘重灾区

2020-08-12 09:51:42
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作者:棘轮

来源:一本区块链


2018年,“云交易所”概念的问世,曾令许多币圈从业者眼前一亮。


无需技术开发,与头部交易所共享深度和流动性……在许多人眼中,云交易所有望实现“人人都能开交易所”。


然而,两年后,云交易所却成为了资金盘、杀猪盘骗局重灾区。有的交易所推出资金盘,号称永不跑路,还有交易所号称已发射宇宙飞船,并在火星挖矿。


云交易所为何成为罪恶丛生之地?也许,从“人人都能开交易所”的口号提出开始,这条路已经跑偏了……


01、“永不跑路”的资金盘


“永不跑路的新项目,值得投入。”近日,一个号称“永不跑路”的资金盘99pool,正在多个资金盘项目群中大力推广。


这个资金盘是怎么运作的?


它的模式很简单:玩家需要先购入99pool发行的NT币,再用NT认购“虚拟矿机”,持有矿机40天后,就能获得收益。目前,一枚NT的价格在人民币0.3元左右。


99pool矿机价格表


以99pool上最高等级的矿机“宙斯”为例,该矿机价格为30万NT,40天后可产出42万枚NT。以此计算,其年化收益率为365%。


显然,这就是一个资金盘。只要是资金盘,都会跑路。


那么,是什么给了99pool号称“永不跑路”的底气?


答案,就是所谓的“云交易所”。


2018年,币安、OKEx、火币等头部币圈交易所,纷纷推出云交易所产品。在这里,其他交易所能与这些头部交易所共享用户体系,共享深度和流动性。


公开资料显示,OKEx的首批“开放交易所”中,就有99EX。它于2018年上线。


“99EX是全球排名前三的交易所OKEx旗下交易所,交易资金由OKEx全程托管。99pool是99EX最新推出新的矿池业务。所以,99pool不会跑路。”一位99pool推广者对一本区块链表示,“如果不信,你可以打开99EX官网,它支持OKEx账户直接登录。”


99pool推广者宣传话术


但真相显然并非如此。


尽管使用了OKEx的交易所系统,并与OKEx共享同一个交易池,但99EX只是一个独立于OKEx的交易所品牌,两者没有隶属关系。


99pool的资产并不由OKEx托管,也无法根据共享关系证明99pool“不会跑路”。


事实上,这已经不是OKEx旗下“开放交易所”第一次被曝出涉嫌经营资金盘、空气币骗局。


2019年末,一个名为“纽币”的OKEx开放交易所上线,随后它上线了BGD、GOLD等多个空气币。短短几个月后,这些币种相继崩盘,跌幅高达99%。


而纽币交易所的操盘手极度嚣张。有媒体报道称,该交易所崩盘后,操盘手甚至对一位维权的投资者发出死亡威胁,表示要出1万美元悬赏其人头。


此后,OKEx发布公告称,纽币交易所疑似存在欺诈用户、虚假宣传等问题,并称OKEx开放平台只提供底层技术研发,不参与交易所实际运营,提醒用户勿被“OK子交易所”“OKEx子品牌”等虚假宣传蒙骗。


“若有合作伙伴利用OKEx开放平台的技术服务从事不法行为,我们将第一时间严肃处理,甚至终止合作。”OKEx称。


然而,从99pool的情况来看,OKEx显然并未信守诺言。


02、骗局泛滥


两年前,币安、OKEx、火币推出云交易所时,曾打出了一个口号:“人人都能开交易所。”而“云交易所”这一产品,确实也一度被业界寄予厚望。


以往,如果有人想经营一家数字货币交易所,需要自行开发交易系统,存在一定技术难度。新交易所上线后,其交易量、交易深度也难以比肩老牌交易所,很难获得用户青睐。


看上去,云交易所解决了这两大难题。


首先,云交易所让交易所运营方无需进行任何技术开发工作。其次,与头部交易所共享交易深度,意味着新的云交易所一上线,就可以获得能与头部交易所比肩的交易深度与流动性。


正因如此,当云交易所概念面世时,业界对其一致看好。


但两年过去,云交易所成为了空气币、资金盘与杀猪盘骗局的温床。


而“共用同一交易所系统”,也成为一批悄然兴起的骗局型交易所的共同特征。


今年年初,一个名为AmberEX的交易所悄然出现,并上线了一个名为“蓝火矿池”(BFB)的项目。


AmberEX称,蓝火矿池是AmberEX与“蓝火社区联盟”共同打造。在蓝火矿池的白皮书与推广软文中,项目对标的是此前币圈流行的资金盘项目花火,“风险有限,收益无限”。


但蓝火矿池不过是花火的仿盘,玩家需要出资15000USDT认购一台所谓的“AMR-S1型采矿机器人”。对比花火,它在模式上几无创新。


更令人啼笑皆非的是,今年4月,AmberEX还曾发布一条公告,宣布平台已成功发射宇宙飞船,并将1000台“AMR-S1型采矿机器人”部署在火星上。


“完成人类首次跨星球采矿事业,由此太阳系将正式进入二级文明星系。”公告写道。


有玩家爆料称,AmberEX与近期币圈火爆的XMEX、BMEX等交易所共用一套系统,同属一家公司运营。一个证据是,AmberEX的安卓安装包内,出现了XMEX、BMEX等数十家交易所的Logo。


AmberEX安装包内存在大量交易所Logo


“这些交易所都是流水线生产的。其中,AmberEX主要经营资金盘,而XMEX、BMEX主要做客损模式,即交易所直接与用户对赌,修改价格,让客户亏损,并以此牟利。”一位币圈玩家对一本区块链表示。


“现在,你只要花几万块钱,就可以买到一套交易所系统,做自己的交易所。”交易所系统开发商赵立对一本区块链表示,“合约、现货、法币、平台币,只要加钱,各个模块都可以随意增添、定制。”


03、恶性循环


“近两年新出现的交易所,90%都是直接买的交易系统。”赵立表示,“例如,BiKi、抹茶的合约版块,都外包给了链上科技。”


云交易所的出现,大大降低了交易所的技术门槛。因此,传统期货圈内经营杀猪盘骗局的老板们,也大举进军币圈,并带来了臭名昭著的“客损模式”。


而他们对交易所系统的大量需求,又进一步催生了云交易所的发展。行业由此进入恶性循环。


据赵立透露,如今,行业内至少出现了数十家云交易所类服务商,分食这一市场。


而它们中的大多数,对客损类交易所并不拒绝。


当一本区块链以合作方身份与某交易所开发商沟通时,对方就表示:“和用户对赌的系统要贵一点,这个对你们、对我们风险都比较大,最好面谈沟通。”


他给出的报价,是6个月48万元。


云交易所为何要选择与骗子们狼狈为奸?答案很简单:不碰资金盘、杀猪盘,做正经生意,几乎无利可图。


“正规交易所一般都是自己开发交易系统,很少采购第三方方案。”交易所从业者毛普对一本区块链表示,“交易系统是交易所的核心资产。连系统都要外包的交易所,是没有未来的。”


但骗局型交易所则不然。这些交易所指望“捞一波就走”。对它们而言,购买现成的系统,才是最具性价比的解决方案。


因此,成本低廉的云交易所,备受骗子的青睐。


而云交易所力图服务的另一类对象——自带流量的币圈大V、网红,也被证明并非合格的交易所老板。


“币圈不是饭圈,币圈玩家投资依靠理性驱动,他们可能是某个大V的粉丝,甚至会跟随大V的投资策略,但他们不会因此选择在大V开的交易所里投资。”区块链研究员孙原表示。


“就算大V们获得了用户,也是低质量用户。高质量用户几乎不可能选择小交易所投资。”他称。


最终,云交易所就这样成为了骗局丛生的藏污纳垢之地。



在孙原看来,云交易所已经形成了两极分化。

服务资金盘、杀猪盘的云交易所获利颇丰,但“洁身自好”的云交易所却几乎无业务可做。

劣币驱逐良币,市场越发堕落。

云交易所从行业明星,到沦为藏污纳垢之地,不过转眼之间。

*文中部分受访者为化名。

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